1月10日金融一線消息,中國人民銀行濰坊市分行行政處罰決定信息公示表顯示,山東昌樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因四項(xiàng)違法行為類型,被警告,并罰款610000元。違法行為類型如下:
1.違反賬戶管理規(guī)定;
2.違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定;
3.占?jí)贺?cái)政存款或者資金;
4.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。
張某軍(時(shí)任山東昌樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長)被罰款40000元,因?qū)ι綎|昌樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任:未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。
江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行被罰94.2萬元:因違反賬戶管理規(guī)定 違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定等違法行為類型
山東夏津農(nóng)村商業(yè)銀行被罰27.5萬元:因違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定等三項(xiàng)違法行為類型
珠海農(nóng)村商業(yè)銀行被罰188.63萬元:違反貨幣金銀業(yè)務(wù)、國庫業(yè)務(wù)、征信業(yè)務(wù)及反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定
山西祁縣農(nóng)村商業(yè)銀行被罰100萬元:因關(guān)聯(lián)交易管理不到位 集團(tuán)客戶授信集中度超比例 違規(guī)發(fā)放異地貸款
農(nóng)業(yè)銀行三明分行被罰46萬元:因違反賬戶管理規(guī)定
銅陵皖江農(nóng)村商業(yè)銀行被罰35萬元:因內(nèi)部控制不到位
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